Plummy News Свежие новости всего мира
Банк Ватикана повышает требования к своим клиентам. Такому ужесточению — впервые за 71 год истории банка Ватикана — предшествовали месяцы усиливающегося регуляторного давления на финансовые учреждения относительно их отношений со Святым престолом.
Расследование обнаружило, что ключевую роль в реформировании банка сыграли Deutsche Bank, JPMorgan и UniCredit, отказываясь в последние два года предоставлять ему финансовые услуги. Давление заставило Ватикан перетряхнуть банк.
После избрания в марте папа Франциск ускорил этот процесс. Тем временем руководители других финансовых структур, включая Питера Сазерленда, председателя совета директоров без исполнительных полномочий в Goldman Sachs International, выступили бесплатными консультантами ватиканской казны и посоветовали городу-государству изменить свои традиционные скрытые методики.
Действия банков были продиктованы опасениями, что они могут быть наказаны регуляторами из-за отношений с потенциальными мошенниками и террористами. Это часть общемировых мер финансовых контрольных органов против сокрытия налогов в офшорных убежищах.
«Банки-корреспонденты отреагировали разумно, — сказал один из советников Святого престола. — Их подход был таков: мы не нанимались прикрывать задницу Ватикана».
33 000 счетов банка Ватикана проверяют внешние эксперты. Счета, чьи владельцы более не имеют связей со Святым престолом, будут закрыты.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег опубликовал критический доклад, в котором подробно рассказал о небрежной проверке клиентов и слабом контроле в банке Ватикана — он выполнял только девять из 16 основных стандартов.
Доклад стал причиной волны изменений при папе Бенедикте XVI. Он назначил новое руководство банка и учредил над ним контроль.
Однако именно решение Deutsche Bank лишить Святой престол обслуживания банкоматов в январе этого года во время пикового праздничного периода произвело сильное впечатление на Ватикан. Банк Италии предположил, что Deutsche Bank нарушает закон, обслуживая банкоматы.
При папе Франциске изменения ускорились. В Ватикане был принят закон, усиливающий орган Святого престола по борьбе с отмыванием денег и впервые учреждающий контроль за соблюдением экономических нормативов. Также были приглашены внешние эксперты для проверки 33 тыс. счетов банка.
Счета, чьи владельцы более не имеют связей со Святым престолом, будут закрыты. Если отсутствует базовая информация о счете, за ним начинает следить новый орган Святого престола по борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что этот орган закроет десятки счетов из-за подозрительной деятельности, говорят близкие к процессу люди.
